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"民族资产解冻"骗局:集返利传销诈骗于一体

时间:2019-04-17 10:09来源:法制日报 作者:法制日报 点击:
关于“民族资产解冻?#20445;?#22346;间流传几十年,至今还有很多人深信不疑。 其中有一个版本说,某朝某代有人留下一笔巨额资产,?#36824;?#23478;认定为“民族资产?#20445;?#22269;家计划通过?#36824;?#24320;方式将

?#23616;?#25253;网?#26412;?月17日?#19969;?法制日报)关于“民族资产解冻”,坊间流传几十年,至今还有很多人深信不疑。

其中有一个版本说,某朝某代有人留下一笔巨额资产,?#36824;?#23478;认定为“民族资产”,国家计划通过?#36824;?#24320;方式将其解冻用于扶贫,每人出几块钱解冻后就可以得到几十万元分红………

如果你信了,你就被骗了。这便是民族资产解冻骗局,一种集返利、传销、诈骗于一体的新型、混合?#22836;?#32618;,严重侵害人民群众财产安全,扰?#30097;?#20250;经济秩序,影响社会安定。

在海南,也有一伙人打着民族资产解冻高额回报的旗?#29275;?#20197;不断诱骗会员投钱进行会员升级的方式,对828人次进行诈骗,社会影响极其恶劣。

近日,海南省第一中级人民法院对这起民族资产解冻诈骗案做出一审判决,被告人邱某德、方某有、罗某光、林某川、马某光、蔡某修?#30452;?#34987;?#34892;獺?/p>

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邱某德走上民族资产解冻诈骗之路要从一个叫黎某芳(另?#22797;?#29702;)的人说起。

早在20世纪90年代,黎某芳在广西壮族自治区和海南屯昌、定安等地,伙同谭某相(已去世)等人以投钱成为民族资产解冻会员为借口,并以虚假的高额回报,不断诱骗会员投钱进行升级,以及交纳各种费用的方式,对受害人进行诈骗。

2003年,黎某?#23478;?#27665;族资产解冻一案?#36824;?#35199;壮族自治区平南县人民法?#21495;?#22788;有期徒刑10年,2011年刑满?#22836;擰?/p>

8年的牢狱生涯,也没有堵住黎某芳的诈骗之路。出狱之后,黎某芳不?#20197;?#24191;西继续活动,她便再次返回海南,并发展邱某德作为“国际三联公司香港总部宁波分部广西南宁总公司海口分公司”(以下简称“国际三联”)的负责人,负责该组织在海南诈骗活动的开展。

黎某芳先后发展谭某相、邱某德成为海南地区负责人,发展马某光、方某有、罗某光、林某川、蔡某修等成为组长,初步搭建起民族资产解冻诈骗的组织架构。

?#28304;耍?#20182;们合伙在海南屯昌、定安等地以投钱成为民族资产解冻和国际三联的会员,以获取民族资产解冻高额回报为幌子,不断诱骗会员投钱进行会员升级的方式,共对828人次(部分受害人为一人交多人的钱)进行诈骗。

2015年9月以后,邱某德明知黎某?#38469;?#26045;诈骗,仍收取其担任组长的本组陈某道等150名组员的升级?#36873;?#23553;顶?#36873;?#31036;品?#35757;?#36153;用。同时,并以海南地区负责人的身份,收取马某光、方某有、罗某光、林某川、蔡某修、王某凤、许某水7名组长向会?#31508;?#21462;的上述费用,并转 款给黎某芳869896元。

据了解,扣除本案各被告人及同案人自己上缴的款项后,邱某德诈骗数额达80多万元。2015年至2016年?#33322;?#21069;后,邱某德收到黎某芳支付的1.5万元,并将其中1.2万元转交给方某有、罗某光、林某川、马某光等人。

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