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认清上市,挂牌,原始股,警惕非法集资骗局

时间:2019-11-07 10:08来源:经济犯罪侦查 作者:经济犯罪侦查 点击:
近年来,不少公司通过举办“上市启动会”、向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息,?#20449;?#39640;额收益、保底回购,?#25346;苑道?#36192;送消费券、分红等诱惑群众投资。全国

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?#23616;?#25253;网北京11月7日?#19969;?经济犯罪侦查)近年来,不少公司通过举办“上市启动会”、向社会公开宣传等方式发布了投资“原始股”的相关信息,?#20449;?#39640;额收益、保底回购,?#25346;苑道?#36192;送消费券、分红等诱惑群众投资。全国多地爆发多起因“原始股”骗局引发的大案要案,报?#21018;?#21463;损严重,血本无归。

一、认清上市、挂牌、原始股的概念

上市是指符合条件的股份有限公司通过首次公开发行股票(IPO)、借壳上市等方式,将其股权在证券交易所向投资者公开交易的直接融?#24066;?#20026;。

上市条件:上海主板、深圳?#34892;?#26495;要求净利润最近三年为正且累计超过3000万元,深圳创业板要求最近两年连续盈利且净利润累计不低于1000万元或最近一年盈利?#26131;?#36817;一年营业收入不低于5000万元。从近两年来发审委审核过会的企业条件来看,上市的隐形门槛可能还高于上述基本标准。从上述条件来看,上市企业要求很高,一般难以达到,目前全国上市企业仅有3500余家,可以说是凤毛麟角。

挂牌是指符合条件的企业将其股权在全国?#34892;?#20225;业转让系统(俗称“新三板”)、区域股权交易市场(俗称“四板”,如湖南省股权交易所,一般每省只有一家)等股权交易市场公开展示并对合格投资者可转让交易的行为,挂牌后只能在场外交易,不能像在证券交易场所一样在场内交易。

非法集资的常见骗术

1、没有明?#32321;?#30340;虚拟理财

“月收益30%”“1万元一年变23万元”“满15天即?#21830;?#29616;”……一家名为“MMM金融互助社区”凭借高额收益,曾?#27426;?#21560;引投资者趋之若鹜。

2015年以来,与之类似的虚拟理财相继出现。此类虚拟理财多以“互助”“?#22764;?rdquo;“复利”为噱头,无实体项目支?#29275;?#26080;明确投资标的,无实体机构,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断发展新的投资者实?#20013;?#39640;利润,宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行。

2,P2P平台编造项目融资

2015年以来,与之类似的虚拟理财相继出现。此类虚拟理财多以“互助”“?#22764;?rdquo;“复利”为噱头,无实体项目支?#29275;?#26080;明确投资标的,无实体机构,以高收益、低门槛、快回报为诱饵,靠不断发展新的投资者实?#20013;?#39640;利润,宣传推广、资金运转等活动完全依托网络进行。

“月收益30%”“1万元一年变23万元”“满15天即?#21830;?#29616;”……一家名为“MMM金融互助社区”凭借高额收益,曾?#27426;?#21560;引投资者趋之若鹜。

近年来,互联网金融尤其是P2P网络借贷机?#25346;?#34542;生长,违法违规经营问题突出。不久前曝出的“e租宝”案,非法集资达500多亿元、涉及约90万名投资人。此类非法集资案的特点是:通过虚构投资项目,采用借新还旧的庞氏骗局模式,为平台母公司或相关联企业融资;先归集资金、再寻找借款对象,私设资金池,非法吸收公众存款;一些平台私设资金池,违规自融自担,宣?#21697;?#38505;备用金由银行监管但却未充分披露相关监管信息,以高息为诱饵,进行集资诈骗。

3,打着养老旗号诱骗老人加盟

时下,不少投融资中介打着“养老”旗号非法集资,有的以投资养老公寓、异地联合安养为名,以高额回报、提供养老服务为诱饵,引诱老年群众“加盟投资”;有的则通过举办所谓的养生讲座、免费体检、免费旅游、发放小礼品方式,引诱老年人群体投入资金。

2015年,一家名为成吉大易的公司在国内多地借“养老项目”为名进行集资,诱使许多老人参与,最终却“?#24051;?#27004;空”。

4,号称内购VIP实则是房企的变相融资

有的购房人还在为获得“内部认购”资格欢欣鼓舞,其实可能已在不知不觉?#26032;?#20837;骗子圈套。一些?#24247;?#20135;企业在项目未取得商品房预售许可证前,有的甚至是项目还没进行开发建设前,以内部认购、发放VIP卡等形式,变相进行销售融资,有的还存在“一房多卖”。

?#24247;?#20135;领域的非法集资模式还有?#20449;?#21806;后包租或回购和项目融资两?#20013;?#24335;。手法是将整幢商业、服务业建筑划分为若干个小商?#25506;?#34892;销售,通过?#20449;?#21806;后包租、定期高额返还租金或到?#27426;?#24180;限后回购,诱导公众购买。一些?#24247;?#20135;企业打?#27431;康?#20135;项目开发等名义,直接或通过中介机构向社会公众集资。

5,非法股权众筹,买卖原始股

一些以“某某互助”、“某某联盟”等为名的非保险机构,基于网络平台推出多种与相互保险形式类似的“互助计划”,但这些所谓“互助计划”只是简单收取小额捐助费用,没有经过科学的风险定价和费率厘定,不订立保险合同,更不具备合法的保?#31449;?#33829;资质,相关?#20449;?#23653;行和资金安全难以?#34892;?#20445;障。

去年,昆明泛亚非法集资案案发,涉及数十个地区,集资金额数百亿元。目前有的电子交易场所通过授权服务机构及网络平台将?#25215;?#19994;务包装成理财产品向社会公众出售,?#20449;到?#39640;的固定年化收益率,涉嫌非法集资。

6,地方交易场所包装理财产品向公众出售

“月收益30%”“1万元一年变23万元”“满15天即?#21830;?#29616;”……一家名为“MMM金融互助社区”凭借高额收益,曾?#27426;?#21560;引投资者趋之若鹜。

7、假“互助计划”收取小额捐助费用

目前,一些非法股权众筹、买卖原始股的集资诈骗手?#25105;?#19981;断出现。这类骗术往往打着境外投资、高新科技开发旗?#29275;?#20551;冒或者虚构国际知名公司设立网站,并在网上发布销售境外基金、原始股、境外上市、开发高新技术等信息,虚构股权上市增值前景或者许诺高额预期回报,诱骗群众向指定的个人账户汇入资金,然后关闭网站,携款逃匿。

(原标题:认清上市,挂牌,原始股,警惕非法集资骗局)

责任编辑:蓝莓

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